El CEO de Tether salió a desmentir públicamente un informe de senadores demócratas que acusa a la emisora de stablecoins de facilitar la evasión de sanciones por parte de Irán. Según él, la investigación pasó por alto los congelamientos preventivos que la empresa ya venía aplicando. El choque importa porque podría influir en cómo los reguladores tratan a la mayor stablecoin del mundo, justo cuando crece el escrutinio sobre el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas.
Lo que realmente sucedió
Paolo Ardoino afirmó el 19 de octubre de 2026 que un informe del Senado ignoró el historial de cumplimiento de su empresa, según CoinDesk. En X, escribió que desde 2023 Tether congeló direcciones sospechosas con un promedio de 4 semanas de anticipación a las sanciones formales emitidas por la OFAC del Tesoro de EE.UU. y la NBCTF de Israel. Según él, el 99% de las direcciones congeladas fueron marcadas antes de que Chainalysis las catalogara. Ardoino sostuvo que estas acciones provocaron una caída del 94% en los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán. También habló de forma remota en el DC Fintech Week el martes anterior, criticando que el informe se filtrara a los medios antes de que Tether pudiera revisarlo. "Creo que es importante que el público también escuche nuestra versión de los hechos", dijo. El informe del Senado, liderado por el senador Richard Blumenthal, principal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, acusó a Tether de ofrecer "un salvavidas financiero significativo dentro de la red bancaria en la sombra de Irán".
Cómo llegamos hasta aquí
El informe del Senado abarcó años anteriores a 2024, periodo en el que, según el documento, Tether no congelaba de manera integral las billeteras señaladas. Esto, afirma el informe, permitió que grupos como Hamás migraran de bitcoin a USDT. Un reporte separado de CoinDesk detalló un congelamiento de 344 millones de dólares en USDT vinculado a una acción de EE.UU. contra el régimen iraní. Desde entonces, Blumenthal amplió su investigación para incluir los vínculos de Tether con Cantor Fitzgerald, una firma cercana a la administración Trump. Tether nombró a Bo Hines, exasesor cripto de la Casa Blanca bajo Trump, como CEO de su división estadounidense el otoño pasado.
Por qué esto te importa
Para los tenedores de USDT, el escrutinio continuo podría afectar la posición regulatoria del token y su acceso a servicios bancarios. Para los desarrolladores, la disputa resalta cómo la velocidad de cumplimiento —y no solo la inclusión en listas finales de sanciones— podría convertirse en un estándar para las emisoras de stablecoins. Para los responsables de políticas públicas, la pelea por los datos y los tiempos podría moldear futuras reglas de sanciones cripto. Si los demócratas recuperan la mayoría en el Senado, Blumenthal podría obtener mayores poderes de investigación sobre Tether y firmas similares.
La gran pregunta
¿Deberían juzgarse a las empresas cripto por la rapidez con la que actúan antes de las sanciones oficiales, o solo por su cumplimiento con las designaciones formales del gobierno una vez emitidas?
Qué observar
Habrá que seguir de cerca los próximos pasos en la investigación de Blumenthal sobre la relación de Tether con Cantor Fitzgerald. El mercado de predicciones Kalshi muestra probabilidades crecientes de que los demócratas recuperen el Senado, lo que podría ampliar los poderes de supervisión de Blumenthal. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha de audiencia.
